POI - Az ügyfél személyazonosságának igazolása

Az alábbi személyazonosító okmányok egyikének másolata

Útlevél - kétoldalas fényképes (MRZ/Gépi olvasható zóna - a vonalak jól láthatóak)

Személyi igazolvány - mindkét oldal (MRZ/Gép által olvasható zóna - vonalak jól láthatóak)

Jogosítvány - mindkét oldal

A másolatnak tartalmaznia kell:

Elő- és utónév

Születési dátum

Lejárati időnek érvényesnek kell lennie

* A POI-n szereplő címnek nem kell megegyeznie a regisztráció során megadott címmel.

POR – Az ügyfél lakóhelyének ellenőrzése

A lakóhely ellenőrzésének célja, hogy az ügyfél szokásos tartózkodási helyének címét megtudjuk, ez a cím nem feltétlenül egyezik meg az állandó lakóhely címével. Ezért van szükség például a szolgáltatásnyújtástól (villany, gáz, víz) szóló számlára, mert feltételezhető, hogy ahol energiadíjat kell fizetni, az az ügyfél lakóhelye.

Az alábbi dokumentumok egyikének másolatára van szükségünk:

• Számla vagy kimutatás a közüzemi szolgáltatásokról: villany, gáz, víz, szemét

• Internet számla

• Vezetékes telefonszámla

• Kimutatás (bank- vagy hitelkártya)

• Bérleti szerződés vagy bérleti számla

• Állami lakcímigazolás

• Jelzáloghitel

• Hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, önkormányzati hivatal, adóigazolvány, szavazólap, az állami társadalombiztosító irata)

A másolatnak tartalmaznia kell:

• Név és vezetéknév

• Dátum

Ezeket a dokumentumokat nem fogadjuk el

• Biztosítás (Aegon, Trust, gépjármű-biztosítás stb.)

• Mobilszolgáltatásokról szóló számla

• Kézzel írott dokumentumok

• Létesítő okirat

• Alapítólevél

• Állapotok

• Társadalmi szerződés

• Céghatározati formanyomtatvány a számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről (1. sz. Függelék)

• Vállalati döntés-nyitó formanyomtatvány (2. sz. Függelék)

• Amennyiben a bejegyzett tulajdonos a végső tulajdonosok képviselőjeként (jelölt) jár el, a következőket kell megadni nekünk:

• A bizalmi vagykonkezelési szerződés másolata (bizalmi vagyonkezelési szerződés)

• POI, POR és meghatalmazás a következő személyektől: A számlához való hozzáférésre jogosult képviselő

• Végső tulajdonos

• A tulajdonosok képviselője

Megjegyzés: Az alkalmazandó szabályozási keret szerint (Általános Adatvédelmi Rendelet (EU) 2016/679 és 2014/65/EU irányelv - MiFID II), a Társaság az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését üzleti kapcsolat megszűnését követően legalább 5 (öt) évig megőrzi az Ügyfél személyes adatait, a kereskedési információkat, a számlanyitási dokumentumokat, a kommunikációt és minden egyéb, az Ügyféllel kapcsolatos adatot tartalmazó nyilvántartást. Amennyiben az illetékes hatóság (CySEC) ezt kéri, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik, további legfeljebb 7 (hét) évig.

HITELKÁRTYÁK

Az AML irányelveknek és előírásoknak való megfelelés érdekében Önnek el kell küldenie nekük a hitelkártya/betéti kártya elülső és hátsó oldalának színes, tisztázott másolatát, amelyet a kereskedési számlájára történő befizetéshez használ, hogy ellenőrizni tudjuk a pénzeszközök eredetét.

A szkennelt másolaton a következő információknak kell szerepelniük:

• a kártyatulajdonos neve;

• a kártya lejárati dátuma;

• aláírás a kártya hátoldalán;

• a kártyaszám első 4 és utolsó 4 számjegye (a pénz biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a hitel/betéti kártyaszám középső 8 számjegyét, valamint a kártya hátoldalán található CVV2 kódot fedje le)

A kereskedési számlájukon (számlájukon) nagy aktivitással rendelkező ügyfeleket felkérjük, hogy küldjenek DOD (Declaration of Deposits).

Felhívjuk figyelmét, hogy bankkártyája előlapjának és hátlapjának szkennelt másolatára nincs szükség, ha átutalással fizet. Ebben az esetben az átutalási bizonylat/SWIFT másolatát kell benyújtania nekünk.